बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है।
पंजाब राज्य अपराध पुलिस स्टेशन में वर्ष 2021 में दर्ज एफआईआर नंबर 02 की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच में बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस मामले में 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी का विभिन्न अवैध तरीकों से लेन-देन किया गया, जिसमें
(i) बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में जमा की गई 161 करोड़ रुपये की बड़ी बेहिसाबी नकदी,
(ii) संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये का लेन-देन,
(iii) बिना किसी सूचना/स्पष्टीकरण के कंपनी के वित्तीय विवरणों में 236 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जमा राशि और
(iv) बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बिना किसी वैध आय स्रोत के चल/अचल संपत्ति का अधिग्रहण।
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 02 की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब राज्य अपराध एसएएस नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 25, 27-ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। इस रिपोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग मनी की लूटपाट के ठोस सबूत मिले हैं।
इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो सभी प्रकार के लेन-देन की जांच कर रहा है और एसआईटी द्वारा की गई जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये धनराशि ड्रग मनी से संबंधित है, जो बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा नियंत्रित सराया इंडस्ट्रीज के खाते में जमा की गई है।
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आगे बताया कि अब तक यह खुलासा हुआ है कि 540 करोड़ रुपए की ड्रग मनी को अवैध रूप से लूटा गया है, जिसे बिक्रम सिंह मजीठिया ने तत्कालीन पंजाब सरकार में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके जमा किया था।
सतर्कता ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया और उनकी पत्नी गिनिव कौर के नाम पर चल/अचल सम्पत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके लिए आय का कोई वैध स्रोत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार एसआईटी द्वारा 22 व्यक्तियों के परिसरों और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 3 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें 30 से अधिक मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप, कई डायरियां, कई संपत्ति दस्तावेज और सराया इंडस्ट्रीज से संबंधित कई दस्तावेज बरामद हुए।
प्रवक्ता ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया को सतर्कता ब्यूरो द्वारा कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाकर गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियां, तलाशी और जब्ती की संभावना है। प्रवक्ता ने कहा कि एकत्र किए गए सभी साक्ष्य संबंधित अदालत के समक्ष रखे जाएंगे और जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने और न्यायिक निर्णय के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
